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Firma de convenio de colaboración entre Sudeca y UNIF

Caracas, 02 de julio de 2019

Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca).

El director general de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, Dr. Víctor Manuel Cabeza Marcano, y la superintendente de Cajas de Ahorro, Lcda. Martha González Fernández, asumieron la coordinación conjunta para hacer cumplir a los Sujetos Obligados con el compromiso para con la sociedad en la lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

De esta manera, se da para profundizar el cumplimiento cabal de las regulaciones que rigen la materia, así como las exigencias y directrices emanada en la Resolución 119-10 de las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial N.° 39.388 de fecha 17-03-2010, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 39.494 de fecha 24-08-2010 y la Resolución 136-03 de las “Normas para la adecuada Administración Integral de Riesgos”, publicada en Gaceta Oficial N° 37.703 de fecha 03-06-2003.

“Con este importante convenio iremos cumpliendo con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, adoptando, implementando y desarrollando un “Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, el cual establece normas, políticas y procedimientos eficientes, para disminuir el riesgo asociado a nuestra actividad de control y fiscalización administrativa-financiera de las cajas de ahorro y asociaciones afines, y prevenir que en la realización de cualquier operación sea utilizado por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas”, apunto González Fernández.